公告日期：2021-09-01

公告编号：2021-032

证券代码：430501 证券简称：超宇环保 主办券商：中泰证券
厦门超宇环保科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宿焕超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数36,757,025 股，占公司有表决权股份总数的 88.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2021-032

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书兼总经理等高管共 3 人列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选叶美玲为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定，公司设董事会，由五名董事组成。因董事王文香于 2021年 8 月 13 日向董事会提出辞职，现拟补选叶美玲为公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日至本届董事会任期届满之日。

叶美玲不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 36,757,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况
动

叶美玲 董事 任职 2021 年 8 月 31 日 2021 年第一次临 审议通过
时股东大会

王文香 董事 离职 2021 年 8 月 31 日 2021 年第一次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

《厦门超宇环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2021-032

厦门超宇环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 1 日

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