公告日期：2022-05-16

公告编号：2022-012

证券代码：430501 证券简称：超宇环保 主办券商：中泰证券
厦门超宇环保科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长宿焕超

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于补充确认子公司为控股股东、实际制控人宿焕超提供担保的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2022-012

2019 年 6 月 12 日，公司控股股东、实际控制人宿焕超与厦门农村商业银行
股份有限公司同安支行签署综合授信合同，授信额度为 575 万元，期限为 2019
年 6 月 12 日至 2029 年 6 月 11 日。截止目前该综合授信下借款余额为 475 万元。
公司子公司厦门超宇贸易有限公司为该综合授信提供担保。公司控股股东、实际控制人宿焕超未提供反担保。
2.回避表决情况

关联董事宿焕超、关联董事裴亚芹（与董事宿焕超为夫妻关系）、关联董事宿书堂（与董事宿焕超为叔侄关系）回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述
需提交股东大会审议的相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门超宇环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

厦门超宇环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 16 日

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