公告日期：2022-06-01

公告编号：2022-016

证券代码：430501 证券简称：超宇环保 主办券商：中泰证券
厦门超宇环保科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宿焕超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数37,268,285 股，占公司有表决权股份总数的 90.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-016

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书兼董事长等高管共 3 人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认子公司为控股股东、实际制控人宿焕超提供担保
的议案》
1.议案内容：

2019 年 6 月 12 日，公司控股股东、实际控制人宿焕超与厦门农村商业银行
股份有限公司同安支行签署综合授信合同，授信额度为 575 万元，期限为 2019
年 6 月 12 日至 2029 年 6 月 11 日。截止目前该综合授信下借款余额为 475 万元。
公司子公司厦门超宇贸易有限公司为该综合授信提供担保。公司控股股东、实际控制人宿焕超未提供反担保。
2.议案表决结果：

同意股数 37,268,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东宿焕超、关联股东裴亚芹（与股东宿焕超为夫妻关系）、关联股东宿艺菲（与股东宿焕超为父女关系）、关联股东宿书堂（与股东宿焕超为叔侄关系）均为关联股东，根据公司章程规定，公司全体参会股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体参会股东不予回避，股东大会照常进行。
三、备查文件目录

《厦门超宇环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2022-016

厦门超宇环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 1 日

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