公告日期：2021-05-12

证券代码：430502 证券简称：万隆电气 主办券商：中泰证

券

潍坊万隆电气股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,642,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司全体高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,642,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,642,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,642,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案 》

1.议案内容：

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 9,642,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案 》

1.议案内容：

根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定 2020 年不进行利润分配。2.议案表决结果：

同意股数 9,642,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案 》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,642,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度审计机构 》

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，期限为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 9,……
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