公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-013

证券代码：430502 证券简称：万隆电气 主办券商：中泰证券
潍坊万隆电气股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 9：00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-013

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430502 万隆电气 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司一楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年年度审计机构>的议案 》
为进一步提升公司的管理能力，规范和提升财务管理水平，更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟将亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），并由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告审计等工作。公司就本次变更会计师事务所事宜已与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-013

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可现场、信函、传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司董秘办公室
四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0536-8865381 传真号码： 0536-8865381 邮
政编码：261061 联系人：沈彤
（二）会议费用：会议交通费及食宿自理。
五、备查文件目录

《潍坊万隆电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

潍坊万隆电气股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日

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