公告日期：2020-10-20

公告编号：2020-027

证券代码：430502 证券简称：万隆电气 主办券商：中泰证券
潍坊万隆电气股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-027

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李鑫萍为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

原董事王言政于 2020 年 09 月 08 日向公司董事会提交辞职报告。由于王言
政的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名李鑫萍为公司第三届董事会新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。李鑫萍不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果：

同意股数 9,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李鑫 董事 任职 2020 年 10 2020 年第三次临 审议通过
萍 月 20 日 时股东大会

四、备查文件目录
《潍坊万隆电气股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

潍坊万隆电气股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 20 日

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