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公告日期:2019-05-13
证券代码:430503 证券简称:双环电感 主办券商:华安证券
蚌埠市双环电感股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:安徽省蚌埠市长征南路88号会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李福喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数13,000,000
股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司2018年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
议案内容祥见《蚌埠市双环电感股份有限公司2018年董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数13,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司2018年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
议案内容祥见《蚌埠市双环电感股份有限公司2018年监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数13,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司2018年财务决算报告》议案
1.议案内容:
议案内容祥见《蚌埠市双环电感股份有限公司2018年财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数13,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司2019年财务预算报告》议案
1.议案内容:
议案内容祥见《蚌埠市双环电感股份有限公司2019年财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数13,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
公司董事会根据公司的经营情况,按照《公司章程》中利润分配政策相关规定,建议实施2018年度利润分配,分配预案如下:
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度实现归属于本公司股东的净利润568,372.54元,加上期初未分配利润-432,762.69元,本年度实际可分配利润为135,609.85元。
根据本公司实际情况,董事会建议:本年不分配利润。
2.议案表决结果:
同意股数13,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案……
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