公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-012

证券代码： 430503 证券简称：双环电感 主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：李福喜
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

审议公司 2019 年半年度报告内容。详见 2019 年 8 月 22 日刊载于全国中小
企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn)的《2019 年蚌埠市双环电感股份有限公司半年度报告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-012

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《蚌埠市双环电感股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

蚌埠市双环电感股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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