公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-018

证券代码：430503 证券简称：双环电感 主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 30 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 25 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-018

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会成员的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。按照公司经营发展需要，提名李福喜、佟卫东、树琴、邵建强、李开锋为蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会成员。本议案提名的董事会成员需报经 2019 年第二次临时股东大会进行逐项投票表决。在第三届董事会组建之前，仍由本届董事会代行董事会职权。
（二）审议《关于提名蚌埠市双环电感股份有限公司第三届监事会成员的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，监事会提名朱信、杨敬雷为蚌埠市双环电感股份有限公司第三届监事会成员，与经公司职工民主选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。本议案提名的监事会成员需报经2019 年第二次临时股东大会进行逐项投票表决。在第三届监事会成立之前，仍由本届监事会代行监事会职权。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东应持营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人 授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续
（二）登记时间：2019 年 10 月 30 日 9 时

（三）登记地点：安徽省蚌埠市长征南路 88 号会议室

公告编号：2019-018

（一）会议联系方式：联系人：李旭东
（二）联系电话：0552-3088882

（三） 传 真： 0552- 3061668

（四）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
（五）临时提案
临时提案请于会议召开前 10 天提交
五、备查文件目录
《蚌埠市双环电感股份有限公司第二届董事会十二次会议决议》
《蚌埠市双环电感股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

蚌埠市双环电感股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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