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公告日期:2019-10-14
公告编号:2019-018
证券代码:430503 证券简称:双环电感 主办券商:华安证券
蚌埠市双环电感股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 10 月 30 日 9 时 30 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 25 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东
公告编号:2019-018
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会成员的议案》
公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。按照公司经营发展需要,提名李福喜、佟卫东、树琴、邵建强、李开锋为蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会成员。本议案提名的董事会成员需报经 2019 年第二次临时股东大会进行逐项投票表决。在第三届董事会组建之前,仍由本届董事会代行董事会职权。
(二)审议《关于提名蚌埠市双环电感股份有限公司第三届监事会成员的议案》
公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行,监事会提名朱信、杨敬雷为蚌埠市双环电感股份有限公司第三届监事会成员,与经公司职工民主选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。本议案提名的监事会成员需报经2019 年第二次临时股东大会进行逐项投票表决。在第三届监事会成立之前,仍由本届监事会代行监事会职权。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东应持营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人 授权委托书及出席人身份证办理登记手续;自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续
(二)登记时间:2019 年 10 月 30 日 9 时
(三)登记地点:安徽省蚌埠市长征南路 88 号会议室
公告编号:2019-018
(一)会议联系方式:联系人:李旭东
(二)联系电话:0552-3088882
(三) 传 真: 0552- 3061668
(四)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理
(五)临时提案
临时提案请于会议召开前 10 天提交
五、备查文件目录
《蚌埠市双环电感股份有限公司第二届董事会十二次会议决议》
《蚌埠市双环电感股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
蚌埠市双环电感股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日
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