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公告日期:2019-10-30
公告编号:2019-021
证券代码:430503 证券简称:双环电感 主办券商:华安证券
蚌埠市双环电感股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 30 日
2.会议召开地点:安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 21 日以专人送达方式发出
5.会议主持人:李福喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会董事成员已经 2019 年第二次临时股东大会选举产生,根
据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会选举李福喜先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满
公告编号:2019-021
之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任蚌埠市双环电感股份有限公司总经理的议案 》
1.议案内容:
聘任陶根勇先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任蚌埠市双环电感股份有限公司董事会秘书的议案 》1.议案内容:
聘任李旭东先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 5 票;弃权 5 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任蚌埠市双环电感股份有限公司财务负责人的议案》1.议案内容:
聘任何永红女士为公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-021
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录
《蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
蚌埠市双环电感股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 30 日
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