公告日期：2019-12-16

公告编号：2019-019

证券代码：430503 证券简称：双环电感 主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届基本情况
1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于 2019 年 10
月 14 日审议并通过：

提名李福喜 先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名树琴女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵建强先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名佟卫东先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李开峰先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2019-019

会议由李福喜主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2019 年 10 月
14 日审议并通过：

提名朱信先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨敬雷先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王慧群主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
3、职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10
月 14 日审议并通过：

选举张伟女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 14 日决议通
过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以专人送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人
会议由李旭东主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）首次任命董监高人员履历

杨敬雷,男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年安徽省电
子工业学校电子仪器仪表专业毕业（第一学历）,2002 年安大法律专业，2013 年安徽财

公告编号：2019-019

大工商管理专业毕业。1995 年 9 月-11月在蚌埠市双环无线电总厂后勤保障科实习，1995
年 11 月-1996 年 11 月任安徽昌盛电子有限公司员工,1996 年12 月-2005 年7 月任安徽昌
盛电子有限公司市场部业务员,2005年8月-2009年9月任安徽昌盛电……
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