公告日期：2020-02-19

公告编号：2020-003

证券代码：430503 证券简称：双环电感 主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 9 日 9 时 30 分

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2020-003

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

议案详情请参看公司于 2020 年2 月 19日在全国中小型企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-002）
（二）审议《关于追认 2019 年下半年关联交易金额的议案》

公司因业务发展需要,2019 年 10 月从关联公司蚌埠市双环电子集团股份有
限公司购进设备 5 台，含税价值为 2,122,000 元。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应持营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人 授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户 卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 3 月 9 日上午 9：00 时

（三）登记地点：安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人： 李旭东

联系电话：0552-3088882

传 真： 0552- 3061668

通讯地址：安徽省蚌埠市长征南路 88 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交

公告编号：2020-003

五、备查文件目录
《蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

蚌埠市双环电感股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 19 日

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