公告日期：2020-02-19

公告编号：2020-001

证券代码：430503 证券简称：双环电感 主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 11 日以专人送达书面通知方
式发出
5.会议主持人：李福喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《蚌埠市双环电感股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

关于 2020 年日常性关联交易预计的议案，议案详情请参看公司于 2020 年 2
月 19 日在全国中小型企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-002）。2.议案表决结果：因出席的五位董事均为关联董事，对议案均回避表决，董事会

公告编号：2020-001

拟将该议案提交至股东大会审议。
3.回避表决情况：

因出席的五位董事均为关联董事，对议案均回避表决，董事会拟将该议案提交至股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认 2019 年下半年关联交易金额的议案 》
1.议案内容：

同意对公司 2019 年下半年关联交易预以追认。因公司业务发展需要,2019 年
10 月从关联公司蚌埠市双环电子集团股份有限公司购进设备 5 台，含税价值为2,122,000 元。
2.议案表决结果：因出席的董事李福喜、树琴、佟卫东、邵建强为关联董事，对议案均回避表决，董事会拟将该议案提交至股东大会审议。
3.回避表决情况：

关联董事李福喜、树琴、佟卫东、邵建强对本议案回避表决，董事会拟将该议案提交至股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 3 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）备查文件目录
《蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

蚌埠市双环电感股份有限公司

公告编号：2020-001

董事会
2020 年 2 月 19 日

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