公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-007

证券代码：430503 证券简称：双环电感 主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-007

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430503 双环电感 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海天衍禾 律师事务所姜利、李莉 律师

（七）会议地点

安徽省蚌埠市长征南路 88 号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年董事会工作报告 》

议案内容祥见蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年董事会工作报告

（二）审议《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年监事会工作报告 》

议案内容祥见蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年监事会工作报告

（三）审议《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年财务决算报告 》

议案内容祥见蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年财务决算报告

（四）审议《蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年财务预算报告 》

议案内容祥见蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年财务预算报告

（五）审议《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年度利润分配预案 》

议案内容祥见蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年度利润分配预案

（六）审议《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年年度报告及摘要 》

议案内容祥见蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年年度报告及摘要

（七）审议《关于续聘 2019 年财务报告审计机构的议案 》

议案内容：公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020 年度的审计机构，聘期为一年。

公告编号：2020-007

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应持营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人 授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户 卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日 9 时

（三）登记地点：安徽省蚌埠市长征南路 88 号会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李旭东

联系电话：0552-3088882

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