
公告日期:2020-04-23
公告编号:2020-007
证券代码:430503 证券简称:双环电感 主办券商:华安证券
蚌埠市双环电感股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的要求。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日 9 时 30 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2020-007
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430503 双环电感 2020 年 5 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海天衍禾 律师事务所姜利、李莉 律师
(七)会议地点
安徽省蚌埠市长征南路 88 号会议室
二、会议审议事项
(一)审议《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年董事会工作报告 》
议案内容祥见蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年董事会工作报告
(二)审议《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年监事会工作报告 》
议案内容祥见蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年监事会工作报告
(三)审议《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年财务决算报告 》
议案内容祥见蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年财务决算报告
(四)审议《蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年财务预算报告 》
议案内容祥见蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年财务预算报告
(五)审议《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年度利润分配预案 》
议案内容祥见蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年度利润分配预案
(六)审议《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年年度报告及摘要 》
议案内容祥见蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年年度报告及摘要
(七)审议《关于续聘 2019 年财务报告审计机构的议案 》
议案内容:公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020 年度的审计机构,聘期为一年。
公告编号:2020-007
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东应持营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人 授权委托书及出席人身份证办理登记手续;自然人股东须持本人身份证、证券账户 卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续
(二)登记时间:2020 年 5 月 15 日 9 时
(三)登记地点:安徽省蚌埠市长征南路 88 号会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李旭东
联系电话:0552-3088882
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