公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-006

证券代码：430503 证券简称：双环电感 主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以专人送达 方式发出

5.会议主持人：朱信

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年监事会工作报告 》议案1.议案内容：

蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

公告编号：2020-006

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年财务决算报告 》议案1.议案内容：

蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年财务预算报告 》议案1.议案内容：

蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年度利润分配预案 》议案1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度实现归属于本

公司股东的净利润-1,871,051.14 元，加上期初未分配利润 135,609.85 元，本年度实际可分配利润为-1,735,441.29 元。

根据本公司实际情况，董事会建议：本年不分配利润。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年年度报告及摘要 》议案1.议案内容：

审议公司 2019 年年度报告内容。详见 2020 年 4 月 23 日刊载于全国中小企

业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn)的《2019 年蚌埠市双环电感股

公告编号：2020-006

份有限公司年度报告》（公告编号：2020-008）

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定。

(2)公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企

业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3)提出本意见前，未发现参与 2019 年年报编制和审议的人……
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