公告日期：2020-04-30

证券代码：430503 证券简称：双环电感 主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 30 日第三届董事会第四次会议审议通过，尚需
提 交 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了进一步规范蚌埠市双环电感股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。

第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定，
公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

第三条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东大会负责。

董事会的组成人员为公司的全体董事。董事会按照有关法律、法规、部门规章和《公司章程》规定的职责。

第二章 董事会的组成及职权

第四条 董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董
事的过半数选举产生。董事会设董事会秘书一人，由董事长聘任。董事会授权董事长在董事会闭会期间，在不违背法律法规规定、股东大会决议和董事会决议的
前提下，处理公司日常各项工作和审批未达到股东大会、董事会审议标准的各项交易事项。

第五条 董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产。董事
会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。
第五条 第六条 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权
行事，不得越权形成决议；公司董事发生变化的，公司应当自相关决议通过之日起 2 个交易日内将最新资料向全国股转公司报备。新任董事应当在股东大会或者职工代表大会通过其任命后 2 个交易日内签署《董事声明及承诺书》并报备。公司重大事项应由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

第三十二条 第七条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案； ，

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案

（十三）提请股东大会聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

（十七）有权审批公司的融资、授信事项；

（十八）决定公司章程第三十六条列明情形以外的担保事项；

（十九）公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交
易，且超过 300 万元。

（二十）应提交股东大会审议的议案。

（二十一）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

董事会应当在股东大会授权的范围内行使职权，股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

董事会审议对外担保事项时必须经过出席董事会会议的 2/3 以上董事通过。
第八条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大……
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