公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-012

证券代码：430503 证券简称：双环电感 主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-012

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430503 双环电感 2020 年5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程》的议案

议案详情请参看公司于 2020 年4 月 30日在全国中小型企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的公司《关于拟修订公司章程的议案》（公告编号：2020-011）
（二）审议《拟修订股东大会议事规则》的议案

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订股东大会议事规则的公告》（公告编号：2020-013）
（三）审议《拟修订董事会议事规则 》的议案

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订董事会议事规则公告》（公告编号：2020-014）
（四）审议《拟修订对外担保管理制度 》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）（五）审议《拟修订关联交易管理制度 》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）

公告编号：2020-012

（六）审议《拟修订投资者关系管理制度 》的议案

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订投资者关系管理制度 》（公告编号：2020-018）
（七）审议《拟修订监事会议事规则 》的议案

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平
台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订监事会议事规则的公告》（公告编号：2020-015）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
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