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公告日期:2020-05-15
证券代码:430503 证券简称:双环电感 主办券商:华安证券
蚌埠市双环电感股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:安徽省蚌埠市长征南路 88 号会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李福喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
13,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.其它高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年董事会工作报告》
的议案
1.议案内容:
议案内容祥见《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年董事会工作报告》
2. 议案表决结果:
同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年监事会工作报告》
的议案
1.议案内容:
议案内容祥见《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年监事会工作报告》
2. 议案表决结果:
同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年财务决算报告》议案
1.议案内容:
议案内容祥见《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年财务决算工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年财务预算报告》议
案
1.议案内容:
议案内容祥见《蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年财务预算报告》
2. 议案表决结果:
同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年度利润分配预案》
议案
1.议案内容:
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度实现归属于
本公司股东的净利润-1,871,051.14 元,加上期初未分配利润 135,609.85 元,本年度实际可分配利润为-1,735,441.29 元。
根据本公司实际情况,董事会建议:本年不分配利润。
2. 议案表决结果:
同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3……
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