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公告日期:2020-05-18
公告编号:2020-023
证券代码:430503 证券简称:双环电感 主办券商:华安证券
蚌埠市双环电感股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李福喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
13,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.其它高级管理人员列席
公告编号:2020-023
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订公司章程》的议案
1.议案内容:
议案详情请参看公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小型企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告的公司《关于拟修订公司章程的议案》(公告编号:2020-011)
2. 议案表决结果:
同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会表决权股份的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《拟修订股东大会议事规则》的议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订股东大会议事规则的公告》(公告编号:2020-013)
2. 议案表决结果:
同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会表决权股份的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议《拟修订董事会议事规则 》的议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
( www.neeq.com.cn )上披露的《拟修订董事会议事规则公告》(公告编号:2020-014)
2. 议案表决结果:
同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会表决权股份的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议《拟修订对外担保管理制度 》
1.议案内容:
公告编号:2020-023
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订对外担保管理制度》(公告编号:2020-016)2. 议案表决结果:
同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会表决权股份的 0%。
3. 回避表决情……
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