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公告日期:2020-08-20
公告编号:2020-027
证券代码:430503 证券简称:双环电感 主办券商:华安证券
蚌埠市双环电感股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 7 日以专人送达 方式发出
5.会议主持人:李福喜
6.会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年半年度报告 》议案
1.议案内容:
审议公司 2020 年半年度报告内容。详见 2020 年 8 月 20 日刊载于全国中小企
业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)的《2020 年蚌埠市双环电感股份有限公司半年度报告》(公告编号:2020-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-027
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
蚌埠市双环电感股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日
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