公告日期：2021-01-20

公告编号：2021-003

证券代码：430503 证券简称：双环电感 主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 8 日 9 时 30 分。

预计会期半天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-003

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430503 双环电感 2021 年 2 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案 》

议案详情请参看公司于2021年1月20日在全国中小型企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2021-002）
（二）审议《关于补充确认日常性关联交易的议案 》

2020 年因经营业务的需求，公司实际销售给关联单位安徽省昌盛电子有限公司电感器交易金额比 2020 年预计超 1,189,699.04 元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应持营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人 授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证

公告编号：2021-003

券账户 卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 2 月 8 日上午 9 时

（三）登记地点：安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李旭东

联系电话：0552-3088882

传 真： 0552- 3061668

通讯地址：安徽省蚌埠市长征南路 88 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

蚌埠市双环电感股份有限公司董事会
2021 年 1 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。