公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-035

证券代码：430505 证券简称：上陵牧业 主办券商：南京证券
宁夏上陵牧业股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：史仁
6.召开情况合法合规性说明：

此次股东大会的召集及召开方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数195,314,273 股，占公司有表决权股份总数的 67.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事程晓飞因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席本次股东大会。

公告编号：2023-035

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，全资子公司宁夏牧源牧业科技有限公司向上海蒙元商业保理有限公司（以下简称“上海蒙元”）融资叁仟万元整，宁夏元邦牧业科技有限公司向上海蒙元融资贰仟伍佰万元整，宁夏俊佑牧业科技有限公司向上海蒙元融资贰仟伍佰万元整，河南兴豫源牧业科技有限公司向上海蒙元融资贰仟万元整。四家子公司总计融资壹亿元用于购买饲料，融资期限一年，我公司宁夏上陵牧业股份有限公司以及子公司宁夏翔达牧业科技有限公司、宁夏上陵众牛科技牧业有限公司、宁夏牧源牧业科技有限公司、宁夏元邦牧业科技有限公司、宁夏俊佑牧业科技有限公司、河南兴豫源牧业科技有限公司为以上四笔融资向上海蒙元提供担保，具体的权利、义务以与上海蒙元签订的合同约定为准。
2.议案表决结果：

同意 195,314,273 股，占出席会议表决权总数的 100%；反对 0 股，占出
席会议表决权总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议表决权总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
三、备查文件目录
《宁夏上陵牧业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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