公告日期：2024-05-23

证券代码：430505 证券简称：上陵牧业 主办券商：南京证券
宁夏上陵牧业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：史仁
6.召开情况合法合规性说明：

此次股东大会的召集及召开方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数198,758,693 股，占公司有表决权股份总数的 68.5375%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,509,999 股，占公司有表决权股份总数的 0.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 198,748,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 9,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 198,748,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 9,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>和<2024 年度财务预算报告>
的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议公司董事会提交的《2023年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 198,748,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 9,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

考虑到公司经营发展需要,公司董事会决定 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 196,248,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.7372%；反对股数 2,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.2578%；弃权股数 9,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0050%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司 2023 年年度报告》、《宁夏上陵牧业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 191,548,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.37%；反对股数 7,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.62%；弃权股数 9,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于拟续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

同意续聘立信会……
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