公告日期：2024-05-30

公告编号：2024-018

证券代码：430505 证券简称：上陵牧业 主办券商：南京证券
宁夏上陵牧业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：史仁

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏上陵牧业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事孙宇飞、赵英良、王悦、尚洁、黄丽、程晓飞因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-018

公司 2017 年募集资金总额为 40,000 万元，募集资金用途为补充流动资金
10,000 万元；偿还银行贷款 10,000 万元；扩大养殖规模 20,000 万元。 截至
2024 年 4 月 30 日，公司第三次募集资金剩余 73,524,350.97 元。具体使用情
况如下：

项目 金额（单位：人民币元）

一、2017 年定向发行募集资金总额 400,000,000.00

加：2017 年度收到的利息收入扣减手续费净额 754,981.38

二、2017 年募集资金使用 123,083,741.65

其中：补充流动资金（采购饲草料等） 23,083,741.65

偿还银行贷款 100,000,000.00

三、截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 277,671,239.73

加：2018 年度收到的利息收入扣减手续费净额 557,424.32

四、2018 年募集资金使用 248,197,772.80

其中：补充流动资金（采购饲草料等） 52,807,890.30

黄河银行划扣代还贷款 195,389,882.50

五、截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 30,030,891.25

加：2019 年度收到的利息收入扣减手续费净额 60,174.12

减：中卫金超经法院划扣 30,076,255.22

六、截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 14,810.15

加：2020 年度收到的利息收入扣减手续费净额 45.22

七、截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 14,855.37

加：2021 年度收到的利息收入扣减手续费净额 45.24

八、截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 14,900.61

加：2022 年度收到的利息收入扣减手续费净额 43.74

九、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 14,944.35

加：公司收到黄河银行多……
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