公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-025

证券代码：430505 证券简称：上陵牧业 主办券商：南京证券
宁夏上陵牧业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：史仁
6.召开情况合法合规性说明：

此次股东大会的召集及召开方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数196,248,694 股，占公司有表决权股份总数的 67.67%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-025

公司高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

公司 2017 年募集资金总额为 40,000 万元，募集资金用途为补充流动资金
10,000 万元；偿还银行贷款 10,000 万元；扩大养殖规模 20,000 万元。截至 2024
年 4 月 30 日，公司第三次募集资金剩余 73,524,350.97 元。具体使用情况如下：

项目 金额（单位：人民币元）

一、2017 年定向发行募集资金总额 400,000,000.00

加：2017 年度收到的利息收入扣减手续费净额 754,981.38

二、2017 年募集资金使用 123,083,741.65

其中：补充流动资金（采购饲草料等） 23,083,741.65

偿还银行贷款 100,000,000.00

三、截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 277,671,239.73

加：2018 年度收到的利息收入扣减手续费净额 557,424.32

四、2018 年募集资金使用 248,197,772.80

其中：补充流动资金（采购饲草料等） 52,807,890.30

黄河银行划扣代还贷款 195,389,882.50

五、截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 30,030,891.25

加：2019 年度收到的利息收入扣减手续费净额 60,174.12

减：中卫金超经法院划扣 30,076,255.22

六、截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 14,810.15

加：2020 年度收到的利息收入扣减手续费净额 45.22

七、截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 14,855.37

加：2021 年度收到的利息收入扣减手续费净额 45.24

八、截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 ……
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