公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-035

证券代码：430505 证券简称：上陵牧业 主办券商：南京证券
宁夏上陵牧业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：史仁

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏上陵牧业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事孙宇飞、赵英良、王悦、尚洁、黄丽、程晓飞因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于募集资金三个月使用计划及前次计划执行结果的议案》

公告编号：2024-035

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为了保证公司的正常经营及广大投资者的合法权

益，现将 2024 年 10 月、11 月、12 月三个月的使用计划及前次计划执行结果提
交董事会审议。附：2024 年 10 月、11 月、12 月三个月拟使用募集资金支付的
款项为饲料兽药等采购款，总计 1,520 万元。其中 10 月份 0 万元，11 月份 0 万
元，12 月份 1,520 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 5 票；弃权 0 票。

反对原因：嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）委派的董事孙宇飞、赵英良、王悦认为：目前原奶行业市场仍处于下行周期，何时能够回暖面临极大不确定性，本次议案提出该笔资金使用后，仅能支撑公司完成 2024 年度的青贮收购，2025 年的经营情况仍未可知。根据公司目前经营情况，公司经营成本及公斤奶成本仍处于行业内偏高水平。公司在面对行业下行危机时刻，应首先以自身资产基础为核心，优化牛群结构，科学管理，降本增效，改善财务状况。本次资金使用有可能对上陵牧业后续的可持续生产经营产生重大影响;

中国中信金融资产管理股份有限公司宁夏回族自治区分公司派出的董事尚洁、黄丽认为：一是本次董事会已审议上陵牧业向农行申请 3930 万元贷款的议案，考虑到后续饲草料采购款将低于去年同期，预计后续发放的贷款及企业经营收入能够覆盖本年饲草料采购。二是行业专家预计行业回暖期约在 2025 年下半年以后为应对目前的行业低谷期，需预留一定资金。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司下属子公司向银行贷款的议案》
1.议案内容：

宁夏上陵牧业股份有限公司下属子公司宁夏翔达牧业科技有限公司向中国农业银行股份有限公司和林格尔县支行（以下简称“农行和林格尔县支行”）贷款壹仟陆佰陆拾万元整（小写：￥16,600,000.00），宁夏牧源牧业科技有限公司

公告编号：2024-035

向农行和林格尔县支行贷款捌佰贰拾万元整（小写：￥8,200,000.00），宁夏俊佑牧业科技有限公司向农行和林格尔县支行贷款壹仟肆佰伍拾万元整（小写：￥14,500,000.00），三家子公司总计向农行和林格尔县支行贷款叁仟玖佰叁拾万元整（小写：￥39,300,000.00）。以上贷款为数据网贷贷款，贷款期限一年，用于购买饲草料。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁夏上陵牧业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

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