公告日期：2021-04-12

公告编号：2021-020

证券代码：430507 证券简称：ST 胶脂 主办券商：金元证券
苏州信达胶脂材料股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘钧先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司证券简称》议案
1.议案内容：

公司经市场监管局审批，已将公司名称变更为苏州苏玺文化旅游集团股份有
限公司，并已于 2021 年 3 月 31 日拿到营业执照。公司拟将证券简称变更为“ST
苏玺”，且简称变更议案已通过第三届董事会第二十一次会议，内容详见公司2021

公告编号：2021-020

年 4 月 1 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《苏州信达胶脂材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》（公告编号：2021-016）。

如公司不再保留风险警示，公司拟将证券简称由“信达胶脂”变为“苏玺旅游”，证券代码不变，简称以股转最终审核为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州信达胶脂材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

苏州信达胶脂材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 12 日

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