公告日期：2021-04-29

证券代码：430507 证券简称：ST 苏玺 主办券商：金元证券
苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长刘钧先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学
决策，积极推动公司各项业务发展。2020 年董事会结合公司经营需要，共召开6 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求。公司董事会依据 2020年的实际情况，就 2020 年工作进行总结汇报，并形成《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，公司总经理制作了《2020年度总经理报告》，向董事会汇报 2020 年总经理履职情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘
要予以汇报。详细情况请见公司于 2021 年 04 月 29 日于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-027）及《苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2020 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度审计报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司管理层制作了《2020 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2020 年财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司管理层制作了《2021 年度财务预算报告》，向董事会汇报 2021 年财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。、
（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》议案
1.议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，……
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