公告日期：2021-04-29

证券代码：430507 证券简称：ST 苏玺 主办券商：金元证券
苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 30 日 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430507 ST 苏玺 2021 年 6 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海明伦律师事务所律师事务所谢科洋律师。
（七）会议地点
本公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，保证公司披露的信息真实、准确、完整，及时督促公司重大决策事项及各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护公司及股东、员工等各项利益相关方的合法权益，同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督、检查。进一步促进公司规范运作。
依据 2020 年的实际情况，就 2020 年工作进行总结汇报，并形成《2020 年度
监事会工作报告》。
（二）审议《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。2020 年董事会结合公司经营需要，共召开 6 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求。公司董事会依据 2020 年的实际情况，就 2020 年工作进行总结汇报，并形成《2020 年度董事会工作报告》。（三）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
详细情况请见公司于 2021 年04月29日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司 2020年年度报告》（公告编号：2021-027）及《苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-026）。
（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司管理层制作了《2020 年度财务决算报告》，向监事会汇报 2020 年财务决算情况。
（五）审议《2021 年度财务预算报告的议案的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司管理层制作了《2021 年度财务预算报告》，向监事会汇报 2021 年财务预算情况。
（六）审议《关于 2020 年度利润分配的议案》
为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 2020 年度不进行利润分配
（七）审议《董事会关于 2020 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行
审计后出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告（报告编号：亚会审字（2021）第 01110339 号）董事会对此做出专项说明，详细情况请见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2020 年度财……
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