公告日期：2020-08-06

苏州信达胶脂材料股份有限公司

重大资产重组报告书

（住所：苏州市相城区太阳路 2266 号 6 号楼）

独立财务顾问

（住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦四楼）

二零二零年七月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组报告书中财务会计资料真实、完整。

本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

股转公司对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

II

重大风险提示

（一）本次重大资产重组无法按期进行的风险

本次交易尚需公司股东大会审议，本次交易能否获得公司股东大会审议通过存在不确定性，若本次重组因不可预见因素导致无法正常进行或需要重新召开董事会审议重组事宜的，公司董事会将在本次重大资产重组过程中及时公告相关工作的进度，以便投资者了解本次交易进程，并作出相应判断。

（二）本次交易可能被终止或取消的风险

此次重大资产重组需要股转公司进行审查，监管机构的批准为本次交易的前提条件。在交易推进过程中，市场情况可能会发生变化，从而影响本次交易的条件。此外，在本次交易审核过程中，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能需根据市场变化以及监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止或取消的可能。提请投资者关注本次交易可能终止或取消的风险。

（三）本次交易完成后公司主营业务收入下降的风险

由于目前公司的主营业务收入主要来源于食品添加剂业务，公司原食品添加剂业务随着瑞源食品一同剥离，出售瑞源食品 100%股权后，公司营业收入规模短期内将大幅下降，但公司将利用现有资源及渠道优势，开展新业务，改善公司的盈利能力及持续经营能力。

III

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

一般释义

公司、公众公司、信达胶脂、甲 指 苏州信达胶脂材料股份有限公司

方

标的公司 指 江西瑞源食品科技有限公司和无锡互美仓储物流

有限公司

标的资产 指 信达胶脂持有瑞源食品的 100%股权和信达胶脂持

有互美仓储 51.61%的股权

本次股权转让 指 信达胶脂向交易对方转让其持有的瑞源食品的

100%股权

本次减资 指 信达胶脂减少对互美仓储的全部出资，即 1,600

万元

本次重大资产重组、本次重组、 本次股权转让和本次减资，即信达胶脂向交易对

本次交易 指 方转让其持有的瑞源食品的 100%股权和信达胶脂

减少其对互美仓储的全部出资。

瑞源食品 指 江西瑞源食品科技有限公司

互美仓储 指 无锡互美仓储物流有限公司
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。