公告日期：2020-09-15

公告编号：2020-084

证券代码：430507 证券简称：ST 胶脂 主办券商：金元证券
苏州信达胶脂材料股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘钧先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数34,478,498 股，占公司有表决权股份总数的 86.2%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全体高级管理人员列席了本次会议。

公告编号：2020-084

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司 2020 年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容

苏州信达胶脂材料股份有限公司（以下简称“公司”）子公司无锡互美仓储物流有限公司（以下简称“互美”）与无锡华利特纸制品有限公司（以下简称“华
利特”）签订《仓储合同》，由互美向华利特提供仓储服务，2020 年 1 月到 6 月
共确认收入 283,018.86 元。

互美是华利特与公司共同持股的子公司，公司持股 51.61%，华利特持股48.39%。公司关联交易的定价根据市场情形遵循公平、合理、公允的原则，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
2.议案表决结果：

同意股数 34,478,498 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《苏州信达胶脂材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

苏州信达胶脂材料股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日

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