公告日期:2021-01-25
公告编号:2021-007
证券代码:430507 证券简称:ST 胶脂 主办券商:金元证券
苏州信达胶脂材料股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 2 月 9 日 9:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2021-007
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430507 ST 胶脂 2021 年 2 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
苏州信达胶脂材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020 年度审计机构的议案》
公司拟聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年
度审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州信达胶脂材料股份公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-004)。
(二)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
为保证经营目标的实现,公司预计 2021 年度将发生的日常性关联交易事项如下:公司董事长、总经理刘钧将为公司提供借款,借款金额不超过人民币 1000
万元。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州信达胶脂材料股份公司关于预计 2021年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-005)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为议案(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
公告编号:2021-007
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4)法人股东委托非法定代表人签署的授权委托书,单位营业执照复印件,股东账户卡;5)办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记方式。
(二)登记时间:2021 年 2 月 5 日
(三)登记地点:苏州信达胶脂材料股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:苏州市姑苏区竹辉路 180 号竹辉商厦 410 室;
联系电话:0512-66707972
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录……
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