公告日期：2021-07-22

证券代码：430509 证券简称：银利智能 主办券商：金元证券
中山银利智能科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：袁东培
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中山银利智能科技股份有限公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数14,006,332 股，占公司有表决权股份总数的 53.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；

1、议案内容

2020 年度董事会尽责履职情况、董事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

2、表决结果

同意股数 14,006,332 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

（二）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；

1、议案内容

2020 年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

2、表决结果

同意股数14,006,332股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

无

（三）审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；

1、议案内容

总结 2020 年的收支情况、年度预算完成情况，为做好下一步工作准备有关资料。

2、表决结果

同意股数14,006,332股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

无

（四）审议通过《关于<2020年度利润分配方案>的议案》；

1、议案内容

公司2020年度不进行利润分配；也不进行资本公积金转增股本。

2、表决结果

同意股数14,006,332股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

无

（五）审议通过《关于<2021年度财务预算方案>的议案》；

1、议案内容

根据 2020 年国内及国际经济环境与市场情况，结合公司的实际情况，对公司的业绩目标、营业收入、营业成本、营业利润等进行规划。前述规划并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

2、表决结果

同意股数 14,006,332 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

（六）审议通过《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》；

1、议案内容

2020 年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

2、表决结果

同意股数14,006,332股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审……
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