公告日期：2022-07-22

证券代码：430509 证券简称：ST 银利 主办券商：金元证券
中山银利智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：袁东培先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中山银利智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
15,089,800 股，占公司有表决权股份总数的 57.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2021 年度董事会尽责履职情况、董事会主要工作、经营成果、公司未来发
展的展望。
2.议案表决结果：

同意股数 15,089,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2021 年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作、经营成果、公司未来发
展的展望。
2.议案表决结果：

同意股数 15,089,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

总结 2021 年的收支情况、年度预算完成情况，为做好下一步工作准备有关
资料。
2.议案表决结果：

同意股数 15,089,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配；也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 15,089,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年国内及国际经济环境与市场情况，结合公司的实际情况，对公
司的业绩目标、营业收入、营业成本、营业利润等进行规划。前述规划并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力
程度等多种因素，存在很大的不确定性。
2.议案表决结果：

同意股数 15,089,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

2021 年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、
管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。
2.议案表决结果：

同意股数 15,089,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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