公告日期：2022-05-18

公告编号：2022-016

证券代码：430511 证券简称：远大教科 主办券商：国融证券
山东远大朗威教育科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 2 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-016

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430511 远大教科 2022 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 13-1 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举邢玉玲女士担任公司第五届监事会监事的议案》

鉴于公司监事赵进先生辞去监事职务，导致监事会人数低于法定要求，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举邢玉玲女士作为公司第五届监事会监事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件或其他能够表明身份的有效证件或证明；2、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、自然人股东签署的授权委托书原件、委托人身份证复印件；3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并

公告编号：2022-016

由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 6 月 1 日 9:00-12:00，14:00-17:00

（三）登记地点：山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 13-1 董
事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：田芳 电话：0531-88900288-821

传真：0531-88564899 电子邮箱：fang.tian@llongwill.com

邮政编码：250100

通讯地址：山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 13-1

（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录

（一）《第五届监事会第四次会议决议》；

（二）《第五届董事会第五次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。