公告日期：2023-04-26

证券代码：430514 证券简称：速升装备 主办券商：万联证券
江苏速升自动化装备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430514 速升装备 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的国浩律师事务所朱东、黄萍萍律师。
（七）会议地点
江苏省无锡市新区梅村锡达路 226 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《江苏速升自动化装备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》议案
2022 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度，开展各项工作。
（二）审议《江苏速升自动化装备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》议案
2022 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、监事会议事规则的制度，开展各项工作。

（三）审议《江苏速升自动化装备股份有限公司 2022 年度报告及摘要》议案
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范文件及公司章程的规定，公司制定了 2022 年年年度报告及摘要。
（四）审议《江苏速升自动化装备股份有限公司 2022 年度财务决算方案》议案根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2022年度财务决算方案》。
（五）审议《江苏速升自动化装备股份有限公司 2023 年财务预算方案》议案
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2023年度财务预算报告》
（六）审议《江苏速升自动化装备股份有限公司 2022 年度利润分配预案》议案根据公司的财务状况及经营发展的需要，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配。
（七）审议《江苏速升自动化装备股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，拟对江苏速升自动化装备股份有限公司资金占用的专项核查报告进行确认。
（八）审议《江苏速升自动化装备股份有限公司内部控制自我评价报告》议案根据《公司法》、《江苏速升自动化装备股份有限公司章程》及江苏速升自动化装备股份有限公司的内部控制实际情况，公司董事会编制了《江苏速升自动化装备股份有限公司内部控制自我评价报告》。
（九）审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案
公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期一年。
（十）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案
根据相关法律、法规及其他规范文件的规定，2023 年日常性关联交易进行预计。（十一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案
详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2023-011 ）
该 公 告 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台 （http://www.neeq.com.cn/）。
（十二）审议《关于修改内控制度》议案

据公司近两年经营情况，公司决定对内控制度部分……
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