公告日期：2024-05-16

证券代码：430514 证券简称：ST 速升 主办券商：万联证券
江苏速升自动化装备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：无锡新区梅村锡达路 226 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王燏斌
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股
东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。本次股
东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数43,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

副总经理陆明列席，副总经理林青列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1. 议案内容：
2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度，开展各项工作。
2. 议案表决结果

同意股数 43,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1. 议案内容：
2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、监事会议事规则的制度，开展各项工作。
2. 议案表决结果

同意股数 43,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2023 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟制了 2023 年年度报告及摘要。2.议案表决结果
同意股数 43,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2023 年度财务决算方案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2023年度财务决算方案》。
2.议案表决结果
同意股数 43,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股 东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2024年度财务预算方案》。
2.议案表决结果
同意股数 43,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
根据公司的财务状况及经营发展的需要,……
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