公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-018

证券代码：430514 证券简称：ST 速升 主办券商：万联证券
江苏速升自动化装备股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王燏斌

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、

公告编号：2024-018

法规、 规范性文件及公司章程的规定，公司制定了 2024 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》的议案
1.议案内容：

详见《未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-020）
该 公 告 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会换届并提名第五届董事会董事候选人》的议案1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司董事会提名王燏斌、王树生、郑卫星、张学东、俞玉平为公司第五届

公告编号：2024-018

董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第五届董 事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏速升自动化装备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
《江苏速升自动化装备股份有限公司 2024 年半年度报告》

江苏速升自动化装备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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