公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-019

证券代码：430514 证券简称：ST 速升 主办券商：万联证券
江苏速升自动化装备股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2024 年半年度报告》的议
案
1.议案内容：

根据《证券法》、《公司法》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在 全面了解和审核公司 2024 年半年度报告后，认为：

公告编号：2024-019

（1）公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统的各项规定，其中披露的信息真实地反映了公司 2024 年上半年的财务状 况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议
的人员 有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准备、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》议案
1.议案内容：

详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-
020） 该 公 告 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披
露 平 台 （http://www.neeq.com.cn/）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司监事会换届并提名第五届监事会非职工代表监事》的
议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司监事会提名张钰，周云岭为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，

公告编号：2024-019

与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三 年，自公司股东大会通过之日起生效。在第五届监事会就任前，第四届监事会 的成员将继续履行其监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏速升自动化装备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
《江苏速升自动化装备股份有限公司 2024 年半年度报告》

江苏速升自动化装备股份有限公司
监事会
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