公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-022

证券代码：430514 证券简称：ST 速升 主办券商：万联证券

江苏速升自动化装备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2024 年8 月 27 日审议并通过：

选举王燏斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份13,320,000 股，占公司股本的 20.73%，不是失信联合惩戒对象。

选举王树生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份18,384,000 股，占公司股本的 28.61%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑卫星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份7,962,000 股，占公司股本的 12.39%，不是失信联合惩戒对象。

选举张学东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,500,000 股，占公司股本的 2.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举俞玉平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2024 年

公告编号：2024-022

8 月 27 日审议并通过：

选举张钰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举周云岭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 8
月 27 日审议并通过：

选举李祖强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 27 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件

《江苏速升自动化装备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《江苏速升自动化装备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

《江苏速升自动化装备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2024-022

江苏速升自动化装备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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