公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-028

证券代码：430514 证券简称：ST 速升 主办券商：万联证券
江苏速升自动化装备股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年9 月 25 日审议并通过：

选举王燏斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 13,320,000 股，占公司股本的 20.73%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陆明先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林青女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江犁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江犁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年9 月 25 日审议并通过：

选举张钰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上

公告编号：2024-028

述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事长和高级管理员为正常换届， 不会对发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会会继续履行职责，通过不断完 善公司治理机制，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

《江苏速升自动化装备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《江苏速升自动化装备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

江苏速升自动化装备股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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