公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-021

证券代码：430519 证券简称：博控科技 主办券商：开源证券
大连博控科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾永春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-021

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孟玉红担任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

公司于 2021 年 8 月 4 日收到董事刘金华的辞职报告。董事会现提名孟玉
红为公司第四届董事会董事候选人,任期自 2021 年第一次临时股东大会审议 通过之日至第四届董事会任期届满之日止。孟玉红持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘金华 董事 离职 2021 年 9 月 13 日 2021 年第一次 审议通过
临时股东大会

孟玉红 董事 任职 2021 年 9 月 13 日 2021 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
《大连博控科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

大连博控科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日

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