公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-022

证券代码：430519 证券简称：博控科技 主办券商：开源证券
大连博控科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾永春
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-022

4.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郑重为公司第五届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 6 月 17 日收到董事孟玉红的辞职报告。董事会现提名郑重
为公司第五届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日至第五届董事 会任期届满之日止，郑重不属于联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博控科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-022

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的 相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《大连博控科技股份有限公司
章程》进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章 程>公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑重 董事 任职 2024 年 7 2024 年第一次 审议通过

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