公告日期：2020-04-29

证券代码：430524 证券简称：量天科技主办券商：申万宏源

大连量天科技发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 第一条

为维护大连量天科技发展股份有限公司、股 为维护大连量天科技发展股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、中国证券监督 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
委员会（以下简称“中国证监会”）《非 （以下简称“《证券法》”）、中国证券监督

上市公众公司监管指引第 3 号——章程 委员会（以下简称“中国证监会”）《非

必备条款》和其他有关规定，制订本章 上市公众公司监管指引第 3 号——章程

程。 必备条款》及《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》和其他有关规

定，制订本章程。

第三十五条 第三十五条

（十一）对应由股东大会决定的公司转让、 （十一）审议批准（1）交易涉及的资产总额受让重大资产或者对外提供担保作出决议； （同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）
或成交金额占公司最近一个会计年度经审计

总资产的 50%以上；（2）交易涉及的资产净
额或成交金额占公司最近一个会计年度经审
计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万
的交易事项。上述交易事项包括购买或者出
售资产、对外投资（含委托理财、对子公司
投资等）、提供财务资助、租入或者租出资产、
签订管理方面的合同（含委托经营、受托经
营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重
组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、
放弃权利等。

第三十九条 第三十九条

董事会不能履行或者不履行着急股东大会会 监事会有权向董事会提议召开临时股东大议职责的，监事会应当及时召集和主持；监 会，并应当以书面形式提出。董事会不同意
事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或 召开，或者在收到提议后 10 日内未做出书面
者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自 反馈的，监事会可以自行召集临时股东大会
行召集和主持。 并主持。

单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东
可以书面提议董事会召开临时股东大会；董
……
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