公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-037

证券代码：430524 证券简称：量天科技 主办券商：申万宏源承销保荐
大连量天科技发展股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 23 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长闻宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《补选公司董事》议案
1.议案内容：
因个人原因邱楠先生请求辞去公司董事职务，公司董事会提名纪洪波先生、邢传林先生为新的董事候选人。纪洪波、邢传林均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-037

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字的《第三届董事会第十一次会议决议》。

大连量天科技发展股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 4 日

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