公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-009

证券代码：430525 证券简称：英诺尔 主办券商：申万宏源承销保荐
厦门英诺尔电子科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：厦门市同安区洪塘镇同龙二路 943 号（英诺尔物联网工业园）办公楼 2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李金华董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数33,299,500 股，占公司有表决权股份总数的 65.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-009

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司拟向银行申请授信额度 2900 万元借款，
并由公司提供担保及房产抵押的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-004。
2.议案表决结果：

同意股数 33,299,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联方无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-004。
2.议案表决结果：

同意股数 4,074,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联方李金华、李文忠、杨建山、李开泉、李育聪、李叶鹏、黄燕钦回避表决。

公告编号：2022-009

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

厦门英诺尔电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 11 日

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