公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-020

证券代码：430525 证券简称：英诺尔 主办券商：申万宏源承销保荐
厦门英诺尔电子科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：厦门市同安区洪塘镇同龙二路 943 号（英诺尔物联网工业园）办公楼 2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李金华董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数33,299,500 股，占公司有表决权股份总数的 65.293%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-020

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号2023-017。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,299,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，关联方无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》，公告编号 2023-018。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,299,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，关联方无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度 3000 万元借款的议案》

公告编号：2023-020

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号 2023-015。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,299,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，关联方无需回避表决。
三、备查文件目录
《厦门英诺尔电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

厦门英诺尔电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日

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