公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-025

证券代码：430525 证券简称：英诺尔 主办券商：申万宏源承销保荐
厦门英诺尔电子科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：厦门市同安区洪塘镇同龙二路 943 号英诺尔物联网工业园办公楼 2 楼会议室一

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李金华先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定披

公告编号：2024-025

露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2024 年半年度报告》，公告编号 2024-027。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门英诺尔电子科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见》

厦门英诺尔电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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