公告日期：2020-03-31

公告编号：2020-005

证券代码：430527 证券简称：申昱环保 主办券商：粤开证券
申昱环保科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议 于 2020年 3 月 30 日审议并通过：

提名李双强先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢阳阳女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议
由董事长 黄发攀先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

裴望全先生因个人原因于 2020 年 3 月 27 日辞去董事职务，现根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，经公司研究决定，推荐李双强先生为公司董事候选人。
魏朝霞女士因个人原因于 2020 年 3 月 27 日辞去董事职务，现根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，经公司研究决定，推荐卢阳阳女士为公司董事候选人。

公告编号：2020-005

（三）新任董监高人员履历

李双强，男，汉族，1994 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历。2012年8 月至 2016年 3 月在成都正武封头科技股份有限公司历任技术部技术工、技术员、数控设备程序设计工程师；2016 年 3 月至今，在申昱环保科技股份有限公司任技术部数控设备程序设计工程师。

卢阳阳，女，汉族，1994 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历。2012年8 月至 2016年 3 月在成都正武封头科技股份有限公司历任质检部质检员、质检部副经理；2016 年 3 月至今，在申昱环保科技股份有限公司历任质检部副经理、质检部经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会
成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

李双强先生、卢阳阳女士有良好的专业素养，丰富的业务管理经验。李双强先生、卢阳阳女士的任职将有利于完善公司治理结构，提升公司业务管理水平，不会对公司生产和经营造成不利影响。
三、备查文件

《申昱环保科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

申昱环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。