公告日期：2020-04-30

证券代码：430527 证券简称：申昱环保 主办券商：粤开证券

申昱环保科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 18 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长 黄发攀

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司总经理所作的《2019 年度

总经理工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司董事长所作的《2019 年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，对公司《2019 年年度报告》及年度报告摘要相关内容进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，对《公司 2019 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，结合公司 2020 年度业务经营对资金的需求情况，为保证公司经营需要，公司 2019 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，对《公司 2020 年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《<董事会关于 2019 年度财务报告被出具持续经营重大不确定性段

落无保留意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受申昱环保科技股份有限公司委托，审计了公司 2019 年度财务报告，并出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告【亚会 B 审字（2020）0646 号】……
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